Zarząd PROJPRZEM MAKRUM S.A. serdecznie zaprasza na kolejne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 12 czerwca 2019 roku w Bydgoszczy.
Najbliższe Walne Zgromadzenie spółki, zwołane raportem bieżącym nr 7/2019, odbędzie się w środę, 12 czerwca 2019 r., o godzinie 11:00 w Bydgoszczy. w Hotelu pod Orłem przy ul. Gdańskiej 14. Porządek obrad wydarzenia przewiduje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018;
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2018,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018,
e) przeznaczenia zysku za rok 2018;
f) wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018;
11. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych;
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu przez Spółkę akcji własnych;
13. Podjęcie uchwał w celu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Więcej informacji na temat wydarzenia dostępne jest w załącznikach do raportu o zwołaniu WZA:
Pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA i ich uzasadnienia
Na szczególną uwagę, jeśli chodzi o porządek obrad, zasługują punkty dotyczące wypłaty dywidendy. Mając świadomość szczególnego znaczenia tego typu zapisów dla naszych Akcjonariuszy, postanowiliśmy ponownie poddać je dyskusji. W tych oraz pozostałych tematach, które zostaną poruszone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, chcemy podjąć decyzje najbardziej korzystne dla Akcjonariatu oraz Spółki. Bierzemy po uwagę każdy głos oraz chętnie wymieniamy poglądy na istotne tematy. Dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu i aktywnego dzielenia się z nami swoimi opiniami.
